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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2018-11-25

  证券代码:600122 证券简称:宏图高科(600122,股吧)公告编号:临2013-035

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会于2013年7月9日在公司总部以通讯方式召开临时会议。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于撤销公司第五届董事会第十三次会议中第项决议、第项决议的议案》

  公司于2013年6月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》四项议案,确定了公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月12日召开。

  鉴于一名独立董事候选人任职资格不符合上海证券交易所的有关规定以及公司办公地点将整体搬迁等情况考虑,公司董事会决定撤销公司第五届董事会第十三次会议中《关于公司董事会换届选举的议案》的决议(第项决议)以及《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》的决议(第项决议),同时取消原定于2013年7月12日召开的2013年第二次临时股东大会。该次董事会审议通过的其他决议仍具有效力,公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案(新)》

  公司第五届董事会任期已于2013年6月30日届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定,确定了公司第六届董事会的组成与董事候选人的提名,现提名杨怀珍、陈斌、仪垂林、巴晶、檀加敏、程雪垠、张伟、孙勇、沈坤荣、苏文兵、恢光平为公司第六届董事会董事候选人,其中孙勇、沈坤荣、苏文兵、恢光平为公司第六届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见,一致同意提名上述董事候选人,并同意提交公司股东大会选举。独立意见具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《宏图高科独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

  第六届董事候选人逐个表决结果:

  杨怀珍:同意11票;反对0票; 弃权0票

  陈 斌:同意11票;反对0票; 弃权0票

  仪垂林:同意11票;反对0票; 弃权0票

  巴 晶:同意11票;反对0票; 弃权0票

  檀加敏:同意11票;反对0票; 弃权0票

  程雪垠:同意11票;反对0票; 弃权0票

  张 伟:同意 11票;反对0票; 弃权0票

  孙 勇:同意11票;反对0票; 弃权0票

  沈坤荣:同意 11票;反对0票; 弃权0票

  苏文兵:同意11票;反对0票; 弃权0票

  恢光平:同意11票;反对0票; 弃权0票

  本议案需提交股东大会审议,其中:独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》

  拟定于2013年7月26日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议以下议案:

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案(新)》;

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

  3、审议《关于修订的议案》

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  三、上网公告附件

  1、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

  2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明

  3、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事提名人声明

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十日

  附件:

  第六届董事会董事候选人简历

  董事候选人(不含独立董事):

  杨怀珍 女士:50岁,历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司执行总裁、公司副董事长。

  陈 斌 先生:48岁,历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理,嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司董事、总裁,宏图三胞高科技术有限公司总裁。

  仪垂林 先生:39岁,曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁,现任三胞集团有限公司副总裁、公司董事。

  巴 晶 先生:38岁,历任江苏银行股份有限公司营业部综合业务二部副总经理、宁波银行(002142,股吧)股份有限公司南京分行公司银行部总经理,现任三胞集团有限公司执行副总裁。

  檀加敏 先生:50岁,历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

  程雪垠 先生:36岁,博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后,历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司执行总裁。

  张 伟 先生:47岁,MBA,历任宏图三胞高科技术有限公司南京分公司总经理、江苏区域总经理,宏图三胞高科技术有限公司营销副总裁。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

  独立董事候选人:

  孙 勇 先生:53岁,一级律师,现任江苏三法律师事务所主任,江苏省第十二届人大代表,兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员,南京仲裁委员会委员、仲裁员,南京市法学会常务理事,江苏省律师协会常务理事,公司独立董事。

  沈坤荣 先生:50岁,经济学博士、中国社科院经济学博士后,现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学者,兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设(600533,股吧)股份有限公司独立董事、江苏凤凰出版传媒(601999,股吧)股份有限公司独立董事。

  苏文兵 先生:48岁,南京大学管理学博士,中国注册会计师,现任南京大学商学院会计学系教授,长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作。

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