您当前的位置: > 永利官网 >

雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2018-12-05

  股票简称:雅戈尔(600177,股吧)股票代码:600177 编号:临2014-015

  雅戈尔集团股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月10日以书面形式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知,于2014年3月17日将会议材料以书面形式送达11位董事审议,会议于2014年3月21日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开。出席本次董事会会议的董事应到11人,实到10人,副董事长蒋群因个人原因委托董事长李如成出席并代为表,公司全部监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持,会议听取了独立董事2013年度述职报告,审议并形成了如下决议:

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2013年度董事会工作报告

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2013年度财务报告

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于2013年度计提资产减值准备的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2014-016《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于2013年度利润分配的议案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润663,496,832.27元,截止2013年12月31日,母公司盈余公积为1,241,122,664.75元,已超过公司注册资本的50%,根据《公司章程》规定,公司2013年度可以不再提取法定公积金,加上年初未分配利润3,300,788,613.95元,减去2012年度分红1,113,305,847.50元,期末可供分配的利润为2,850,979,598.72元。

  公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2013年年度报告和报告摘要

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2013年年度报告》以及《2013年年度报告摘要》。

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于立信会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告

  七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了2013年度内部控制评价报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2013年度内部控制评价报告》。

  八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于立信会计师事务所2013年度报酬的议案

  确定立信会计师事务所2013年度报酬为190万元,其中财务报告审计报酬150万元,内部控制审计报酬40万元。

  九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司续聘2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案

  同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构以及2014年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

  十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了2013年度社会责任报告

  具体内容详见公司董事会本日披露的《2013年度社会责任报告》。

  十一、以10票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日常关联交易的议案,关联董事许奇刚回避表决

  具体内容详见公司董事会本日临2014-017《关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日常关联交易的公告》。

  十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

  根据公司生产经营需要,公司拟授权董事长、副董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起三年;董事长、副董事长应就授信申请进展情况及时向董事会汇报。

  十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于董事会换届及董事津贴的议案

  鉴于公司第七届董事会任期即将届满,公司第八届董事会将由九名董事组成,其中独立董事三名,股东推荐的董事六名。根据公司股东的提名,推荐李如成先生、李如刚先生、钱平先生、李寒穷女士、许奇刚先生、李聪先生等六人为公司第八届董事会股东董事候选人,以上候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查(股东董事候选人简历详见附件1)。

  公司董事为完善公司法人治理结构、提升董事会科学决策水平、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动,作出了重要贡献。为进一步调动董事的工作积极性,推动公司长远、健康的可持续发展,公司拟每月向董事(不包括独立董事)发放董事津贴2,000元(税后)。

  十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

  公司董事会提名包季鸣先生、李柯玲女士、邱妘女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核,并提交公司股东大会选举决定(独立董事候选人简历详见附件2)。

  关于独立董事提名人及候选人声明的具体内容详见公司董事会本日披露的独立董事提名人声明和候选人声明。

  拟定公司独立董事每月津贴标准为1万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

  十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2014-018《关于修订的公告》。

  十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

  十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案

  具体内容详见公司董事会本日临2014-019《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

  上述第一、二、四、五、九、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  附件:

  1、股东董事候选人简历

  2、独立董事候选人简历

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十五日

  附件1

  股东董事候选人简历

www.65335.com
400-123-456
知识改变命运,知识创造财富,科技是第一生产力!