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港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2019-01-10

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2015-004

港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第九次会议于2015年3月27日在上海召开。本次会议由公司董事长张震主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2014年年度报告及其〈摘要〉的议案》

表决结果:赞成__9__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所审计,2014年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润63,768,804.13元,加上年初未分配利润73,217,353.30元,减去2013年度分配的股利34,000,000.00元,再提取10%法定盈余公积6,376,880.41元后,本年可供股东分配的利润为96,609,277.02元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2014年末总股本40,000万股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币(含税),总计分配利润金额4,640万元人民币,占可供分配利润的48.03%,剩余未分配利润50,209,277.02元结转留存,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增40,000万股,转增后公司总股本增加至80,000万股。

本预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()刊登的《独立董事对公司对外担保情况、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项的专项说明及独立意见》。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

三、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

四、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015-006号)。

五、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

六、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

七、审议通过《关于2015年度经营及财务预算的议案》

八、审议通过《关于香港中旅物流贸易有限公司与关联方香港中旅协记货仓有限公司签订物业租赁协议的议案》

表决结果:赞成__6__票;反对__0__票;弃权__0__票(关联董事回避表决)

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于香港中旅物流贸易有限公司与关联方香港中旅协记货仓有限公司签订物业租赁协议的公告》(公告编号:临2015-007号)。

九、审议通过《关于与港中旅财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》

表决结果:赞成__6__票;反对__0__票;弃权__0__票(关联董事回避表决)

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对2014年度部分日常关联交易超出预计进行确认的公告》(公告编号:临2015-008号)。

十、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成__6__票;反对__0__票;弃权__0__票(关联董事回避表决)

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2015-009号)。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议同意在公司的经营范围中增加国际快递经营业务,对《公司章程》的修改如下:

修订前《公司章程》中第十二条:

经依法登记,公司的经营范围是:承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,国内航空货运销售代理业务,无船承运业务,道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

修订后《公司章程》中第十二条:

经依法登记,公司的经营范围是:承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,国内航空货运销售代理业务,无船承运业务,道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、国际快递经营业务。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2015-014号)。

十二、审议通过《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向无锡中信银行惠山支行申请授信额度提供担保的议案》

为保证无锡港中旅供应链管理有限公司(以下简称“无锡供应链”)的现金流量充足,满足其不断扩展的经营规模和项目投入资金需求,董事会经审议同意无锡供应链向无锡中信银行惠山支行继续申请授信额度,额度为等值人民币叁千万元整,并由深圳港中旅供应链贸易有限公司(以下简称“深圳供应链”)提供最高额人民币三千万元整的连带保证责任担保,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金,授信期限为一年。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网()和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临2015-010号)。

十三、审议通过《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行股份有限公司深圳常兴支行申请授信额度提供担保的议案》

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