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上海复星医药(集团)股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议及召开2006年度股东大会的公告

作者:上海市管理科学学会 来源:上海市管理科学学会 发布日期:2019-01-22

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海复星医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二次会议于2007年4月26日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会董事6人,实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下:

  一、审议通过公司2006年年度报告及摘要。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过公司2006年度董事会工作报告。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过公司2006年度总经理业务报告。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过公司2006年度财务决算报告和利润分配、公积金转增预案。

  2006年度公司共实现主营业务收入3,102,002,404.79元,净利润259,157,973.48元。母公司实现净利润255,651,954.03元,根据公司章程,按10%提取法定盈余公积金 25,565,195.40元, 加上2006年初未分配利润570,149,168.47元后,减去已实施的2005年度分配红利286,509,730.18元,当年实际可供股东分配利润为513,726,196.92元。

  公司拟以2006年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),公司拟以2006年12月31日公司总股本为基数,用资本公积按每10股转增3股的比例转增股本。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案。

  公司2007年度拟续聘安永大华会计师事务所担任公司的审计机构。2006年度安永大华会计师事务所的审计费为170万元。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过关于实施新会计准则,公司会计政策、会计估计变更的提案。

  根据财政部第33号令和财政部财会[2006]3号文件的规定,公司自2007年1月1日起执行新会计准则。根据新会计准则,公司对会计政策、会计估计作相应修订。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过公司第四届董事会候选人的提案。

  同意提名郭广昌先生、金惠明先生、汪群斌先生、陈启宇先生为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件一)。

  公司第三届董事会就上述提名提请公司2006年度股东大会选举表决。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过公司第四届董事会独立董事候选人的提案。

  同意提名管一民先生、芮明杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件一)。

  公司第三届董事会就上述提名提请公司2006年度股东大会选举表决。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过关于公司2007年日常关联交易的提案。

  关联董事郭广昌、汪群斌、陈启宇回避表决,其他3名董事(包括2名独立董事)参与表决。

  3票同意,0票反对,0票弃权。

  以上第二、四、五、七、八项提案还须提请公司2006年度股东大会审议。

  十、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的提案。

  1、会议时间:2007年5月 28日(周一)上午9:30,会议为期半天

  2、股权登记日:2007年5月18日(周五)

  3、召集人:公司董事会

  4、现场会议召开地点:上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

  5、会议方式:本次临时股东大会采取现场会议方式。

  6、会议审议事项:

  (1)审议公司2006年度董事会工作报告;

  (2)审议公司2006年度监事会工作报告;

  (3)审议公司2006年度财务决算报告;

  (4)审议公司2006年度利润分配及公积金转增预案;

  (5)审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案;

  (6)换届选举公司第四届董事会董事(累积投票);

  (7)换届选举公司第四届董事会独立董事(累积投票);

  (8)换届选举公司第四届监事会监事(累积投票)。

  7、出席会议对象:

  (1)截止到2007年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

  8、出席现场会议的登记办法:

  (1)登记手续:

  法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(或境外法人股东的注册登记证明文件)、授权委托书(见附件二,下同)和出席人身份证办理登记手续。

  个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

  (2)登记时间:2007年5 月22 日(周二)9:00-16:00

  (3)登记地点:上海市宜山路1289号

  (4)联系电话:021-63325070

  传    真:021-63325079

  联系地址:上海市复兴东路2号复星医药董事会秘书办公室

  联 系 人: 董晓娴

  9、参加会议的股东食宿及交通费自理。

  6票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药(集团股份有限公司

  董事会

  二OO七年四月二十六日

  附件一、第四届董事会候选人简历:

  郭广昌先生,40岁,工商管理硕士,高级工程师,全国人大代表,现任上海复星高科技(集团)有限公司董事长兼总裁,上海复星医药(集团)股份有限公司董事长,复地(集团)股份有限公司董事长,南京钢铁联合有限公司副董事长,上海豫园商城股份有限公司董事。持有本公司股票58,500股。为公司实际控制人。

  金惠明先生,54岁,高中,1997年起任上海申新(集团)有限公司董事长,大华(集团)董事长、总经理。现任大华(集团)有限公司董事长兼总经理。持有本公司股票58,500股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  汪群斌先生:38岁,大学本科,高级工程师,现任上海复星高科技(集团)有限公司董事,上海复星医药(集团)股份有限公司董事、总经理,上海市生物医药行业协会会长。持有本公司股票58,500股。与公司控股股东存在关联关系。

  陈启宇先生,34岁,工商管理硕士,1998年起历任上海复星医药(集团)股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。现任上海复星医药(集团)股份有限公司董事、常务副总经理。持有本公司股票58,500股。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  管一民先生,57岁,经济学学士,会计学教授,历任上海财经大学会计学系讲师,上海财经大学成人教育学院副院长、副教授、教授,上海财经大学校长助理。2000年9月起任上海国家会计学院副院长。现兼任河南神火煤电股份有限公司独立董事、上海海欣集团股份有限公司独立董事、上海市第一食品股份有限公司独立董事、上海家化联合股份有限公司独立董事。不持有本公司股票。与公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  芮明杰, 53岁,经济学博士,历任复旦大学管理学院系主任助理,副系主任,系主任、博士生导师,副院长等职,现任复旦大学管理学院系主任、教授、博士生导师。现兼任中国工业经济学会常务副理事长、上海管理科学学会副理事长。现兼任上海中华企业股份有限公司独立董事、武汉烽火通讯科技股份有限公司独立董事、上海外高桥股份有限公司独立董事、上海锦江国际股份有限公司独立董事。不持有本公司股票。与公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹授权      先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星医药(集团)股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名:                  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人股东帐户:              委托人持股数量:

  受托人签名:                  受托人身份证号码:

  委托日期:     年    月    日





 

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